Artikel
Besmartstayalert Letsfightscammertogether Artikel Pilihan 15 Syarikat Tempatan Disyaki Jadi Keldai Transaksi Kewangan Rm3 8 Bilion
Kuala Lumpur, 3 Mac 2024 - Sebanyak 15 syarikat yang berdaftar di negara ini, dikesan terbabit dalam transaksi kewangan yang mencurigakan ke luar negara, memba...
Kuala Lumpur, 3 Mac 2024 - Sebanyak 15 syarikat yang berdaftar di negara ini, dikesan terbabit dalam transaksi kewangan yang mencurigakan ke luar negara, membabitkan nilai kira-kira RM3.8 bilion.
Maklumat yang diterima Jabatan Siasatan Jenayah Komersil (JSJK) Bukit Aman, menunjukkan transaksi itu berlaku dalam tempoh tiga tahun dari 2021 sehingga penghujung tahun lalu.
Pengarah JSJK, CP Dato’ Sri Ramli Mohamed Yoosuf, berkata transaksi itu membabitkan 15 syarikat yang berdaftar di negara ini dengan wang terbabit disyaki daripada hasil kegiatan penipuan yang dilakukan.
Katanya, siasatan lanjut mendapati syarikat-syarikat terbabit telah digunakan oleh sindiket penipuan untuk membuka akaun bank bagi tujuan menyalurkan wang hasil penipuan ke 43 negara di seluruh dunia.
"Berdasarkan kajian, JSJK mendapati wujud trend pendaftaran syarikat dan pembukaan akaun bank atas nama syarikat dengan tujuan untuk dijadikan keldai akaun.
"Taktik ini menjadi pilihan kerana ia membolehkan transaksi kewangan dilakukan secara lebih kerap dan membabitkan amaun yang lebih besar," katanya ketika berucap pada Majlis Pelancaran Portal Semakmule 2.0 di sini, hari ini.
Sumber: Berita Harian