Article
Keratan Akhbar Pilihan Taktik Lima Sindiket Kaburi Pihak Bank Pindah Wang Haram Ke Luar Negara
Kuala Lumpur, 13 April 2024 - Polis menumpaskan lima sindiket pengubahan wang yang cuba memindahkan hasil haram itu ke luar negara bagi tempoh dua tahun lalu d...
Kuala Lumpur, 13 April 2024 - Polis menumpaskan lima sindiket pengubahan wang yang cuba memindahkan hasil haram itu ke luar negara bagi tempoh dua tahun lalu dengan 28 tangkapan.
Katanya, sindiket tempatan mewujudkan proksi/mule penubuhan pelbagai syarikat, perniagaan dan mendaftar akaun bank menggunakan mule akaun bank milik individu.
“Seterusnya sindiket mengawal akaun bank bagi mengumpul wang hasil aktiviti haram lebih dikenali sebagai akaun dana.
“Wang disalurkan ke akaun bank yang diwujudkan sindiket menunjukkan seolah-olah wujud transaksi perniagaan,” katanya.
Bacaan lanjut di keratan akhbar terbitan Harian Metro seperti di lampiran.
