Ketua Pasukan Siasatan Jenayah Pengubahan Wang Haram, Urus Setia Ketua Polis Negara, Bukit Aman, DCP Dato’ Mohammed Hasbullah Ali berkata, siasatan mendapati sindiket tempatan ada berkolaborasi dengan sindiket luar negara bagi memindahkan keluar wang dari Malaysia.

Katanya, sindiket tempatan mewujudkan proksi/mule penubuhan pelbagai syarikat, perniagaan dan mendaftar akaun bank menggunakan mule akaun bank milik individu.

“Seterusnya sindiket mengawal akaun bank bagi mengumpul wang hasil aktiviti haram lebih dikenali sebagai akaun dana.

“Wang disalurkan ke akaun bank yang diwujudkan sindiket menunjukkan seolah-olah wujud transaksi perniagaan,” katanya.

Bacaan lanjut di keratan akhbar terbitan Harian Metro seperti di lampiran.