Kaedah penipuan yang dikenali sebagai hawala itu digunakan untuk ‘mencuci’ wang daripada aktiviti tersebut tanpa meninggalkan jejak.

Mendedahkan kepada Utusan Malaysia, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersil - JSJK PDRM (JSJK), CP Dato’ Sri Ramli Mohamed Yoosuf berkata. melalui kaedah tersebut hasil kegiatan haram itu tidak akan melalui sistem perbankan atau syarikat kewangan yang mana status transaksi tidak akan meninggalkan rekod.

“Hubungan sindiket melibatkan kedua-dua negara berlandaskan kepada kewajipan melunaskan pembayaran yang dihantar dari negara tempat pembekal beroperasi kepada penerima di negara lain.

“Jadi, wang untuk pembayaran terbabit tidak pernah keluar dari negara masing-masing, hanya berpindah tangan dalam negara terbabit,” katanya.

Bacaan lanjut dalam akhbar terbitan Utusan Online.